Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut om val av styrelse och styrelsearvoden samt lämna förslag till bland annat beslut om tillsättning av revisor samt om ersättning till dessa.

Valberedningen inför årsstämman 2024, vilken representerar cirka 35 procent av rösterna i Orexo.

• Henrik Kjaer Hansen, (valberedningens ordförande, utsedd av Novo Holdings A/S)
• Claus Berner Møller, (utsedd av ATP)
• Robert Florczykowski, (utsedd av Third Dot)¹
• James Noble, (styrelseordförande i Orexo)

1. Third Dot:s aktieinnehav i Orexo är registrerat i en utländsk förvaltares namn, men har bekräftats av Euroclear via rösträttsregistrering inför den extra bolagsstämman den 26 oktober 2023, och uppgick till 705 421 aktier

Revisionsutskott

Orexos revisionsutskott har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. Revisionsutskottet skall även hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Minst en av ledamöterna i utskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare och ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottet består av

• Christine Rankin (ordförande)
• James Noble
• Staffan Lindstrand

Ersättningsutskott

Utskottet har till uppgift att behandla frågor om löner och övriga anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem inklusive eventuell tilldelning av personaloptioner och aktierätter under beslutade incitamentsprogram för VD och ledande befattningshavare, samt ersättningsfrågor av principiell karaktär. Utskottet skall sammanträda så ofta som erfordras. Utskottet bereder dessa frågeställningar och därefter är det styrelsen som fattar beslut baserat på förslag från ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet består av 

• James Noble (ordförande)
• Christine Rankin
• Staffan Lindstrand